Ещё один шаг и ты на работе!🥱

С добрым утром понедельника, коллеги 🚶‍♀️

Анонимный Молотников 🎓
Читайте нас в MAX

🔖ВС затребовал материалы дел о привлечении к субсидиарной ответственности на 2,5 млрд экс-сенатора Дмитрия Савельева, обвиняемого в подготовке заказного убийства.

Интерес Верховного Суда к данному делу, очевидно, связан с противоречиями в выводах арбитражных судов с материалами удовлетворенного 14 января 2026 года Одинцовским городским судом Московской области антикоррупционного иска Генпрокуратуры к господину Савельеву на 600 млн руб.

В декабре 2024 года Арбитражный суд Москвы удовлетворил требование конкурсного управляющего ООО «Уралстройнефть» о привлечении Дмитрия Савельева к субсидиарной ответственности на 2,5 млрд руб. по долговым обязательствам перед кредиторами, в числе которых Райффайзенбанк и банк «Ак Барс». В 2021 году компания была признана банкротом, но самостоятельно рассчитаться по долгам не смогла, в связи с чем арбитраж возложил соответствующую обязанность на Дмитрия Савельева как на лицо, контролирующее компанию, и на связанных с ним лиц. В числе последних к субсидиарной ответственности была привлечена помощница экс-сенатора Ирина Кудряшова, выполнявшая функции доверительного управляющего активами Дмитрия Савельева.

В мае 2025 года Девятым арбитражным апелляционным судом определение Арбитражного суда Москвы неожиданно было изменено, а именно: суд отказал в привлечении господ Савельева и Кудряшовой к ответственности. Аналогичное решение принято и Арбитражным судом Московского округа в сентябре прошлого года по результатам рассмотрения кассационных жалоб. При этом судами указано на недостаточность доказательств о сохранении контроля Дмитрия Савельева за переданным в доверительное управление Ирине Кудряшовой имуществом, а кроме того, о причастности их к заключению убыточных сделок и выводу активов из компании.

В настоящее время экс-сенатора судят в закрытом режиме с участием присяжных в Тверском райсуде Москвы по обвинению в подготовке заказного убийства бывшего бизнес-партнера Сергея Ионова, который тогда находился в колонии.

такое бывает...

Анонимный Молотников 🎓
Читайте нас в MAX

⚖️Брата главы Ингушетии судят в Черкесске по обвинению в хищениях на 370 млн. в местном отделении Пенсионного фонда

По версии следствия, преступное сообщество для совершения махинаций использовало структуры «Почты России». Одним из организаторов хищений правоохранители считают экс-руководителя управления федеральной почтовой связи Ингушетии Магомед-Башира Калиматова, брата главы Ингушетии.

Всего по уголовному делу проходят обвиняемыми 29 человек, в том числе бывшие сотрудники Пенсионного фонда России и руководители почтовых отделений в Ингушетии.

Злоумышленники, по данным следствия, вносили в информационную систему ПФР фиктивные сведения о перерасчете пенсий жителям республики. Затем оформлялись документы о якобы выданных пенсионерам средствах. Излишне начисленные пенсионные выплаты обналичивались и похищались сообщниками.

Перед началом судебного процесса господин Калиматов обратился к уполномоченным по правам человека Ингушетии, Карачаево-Черкесии и Краснодарского края.
Подсудимый заявил, что он сам и еще 13 женщин, проходящих по делу об ОПС, содержатся в следственном изоляторе города Армавира на расстоянии 135 км от Черкесска, где проходят заседания суда.
«Дорога из Армавира в Черкесск в холодном автозаке составляет более трех часов, у нас нет времени и сил для подготовки к судебным заседаниям. Восемь женщин, как и я, находятся в камерах подвального типа. Все камеры холодные, сырые, на потолке и стенах плесень. Большинство из нас — пожилые люди, за 65–70 лет. Находиться в таких нечеловеческих условиях для нас вопрос жизни и смерти».
Подсудимый просит проявить милосердие к пожилым людям и перевести фигурантов дела в следственный изолятор Черкесска.

Анонимный Молотников 🎓
Читайте нас в MAX

⚡️Минпромторг РФ подал иск о приостановлении корпоративных прав люксембургской Redbriсk Investments S.A.r.l в ПАО «Акрон»

Правительство России в январе включило этого крупного производителя минеральных удобрений в перечень экономически значимых организаций.

Redbriсk Investments является учредителем ПАО «Акрон» с долей 46% в уставном капитале, у компании «Акрон Групп» - 23%.

Арбитражный суд Московской области  рассмотрит заявление 10 марта. Суд привлек к его рассмотрению в статусе третьих лиц сам «Акрон», его акционера АО «Акрон Групп» и управление ФНС России по Новгородской области.

Группа "Акрон" объединяет производство удобрений в Великом Новгороде ("Акрон") и Смоленской области ("Дорогобуж"), ведет добычу фосфатного сырья в Мурманской области (СЗФК), реализует проект разработки калийного месторождения в Пермском крае (ВКК). Группа имеет три портовых терминала и сбытовые сети в РФ и Китае.

АО "Акрон Групп" вошло в первую редакцию перечня ЭЗО, утвержденную в марте 2024 года. В июне того же года Арбитражный суд Московской области удовлетворил иск Минпромторга о приостановке корпоративных прав Redbriсk Investments в "Акрон Групп".

Анонимный Молотников 🎓
Читайте нас в MAX

🤖Партнёра KPMG оштрафовали за использование ИИ при сдаче внутреннего теста по… ИИ

Financial Times пишет, что партнёр KPMG Australia заплатит штраф 10 000 австралийских долларов и пересдаст внутренний курс по искусственному интеллекту после того, как использовал AI‑инструмент, чтобы пройти этот же тест.
Речь шла об экзамене по использованию ИИ, в который он загрузил учебные материалы и получил с помощью модели ответы на вопросы.
интересно, а поймали его тоже при помощи ИИ?

По данным KPMG, за текущий финансовый год более двух десятков сотрудников были пойманы на применении ИИ при сдаче внутренних экзаменов. Ситуация встраивается в более общую картину: крупные консалтинг‑ и аудиторские фирмы по всему миру сталкиваются с массовым использованием ИИ для списывания как на внутренних тестах, так и при подготовке материалов для клиентов.

KPMG внедряет технические меры по выявлению использования ИИ и обещает раскрывать статистику нарушений в годовой отчётности.

такое бывает...
Анонимный Молотников 🎓
Читайте нас в MAX

❗️ Генпрокуратура России в судебном порядке потребовала обратить в доход государства имущество руководителя управления Роспотребнадзора по Челябинской области на 400 млн.

Законность происхождения недвижимости и транспортных средств более чем на 400 миллионов рублей Анатолий Семенов и аффилированные с ним лица в ходе антикоррупционной проверки подтвердить не смогли.
Ранее он был арестован по подозрению в мошенничестве.

"С целью сокрытия своего участия в бизнесе Семенов привлек сыновей, тещу и доверенных лиц. За счет полученных коррупционных доходов он приобретал элитную недвижимость и дорогостоящие автомобили", - отметили в ведомстве. В частности, добавили в Генпрокуратуре, речь идет о шести квартирах, трех жилых домах, 18 земельных участках, 12 нежилых помещениях общей площадью 25 тыс. квадратных метров на территории Москвы, Московской и Челябинской областей, а также 17 транспортных средствах.

Анонимный Молотников 🎓
Читайте нас в MAX

📌Московский адвокат задержан в Красноярске- он обещал обеспечить нужный результать в суде за 330 млн. рублей

По версии следствия, подозреваемые узнали о судебном споре вокруг земельного участка на территории бывшего комбайнового завода. Злоумышленники сообщили представителю компании ложную информацию о том, что адвокат якобы обеспечил вынесение судом вышестоящей инстанции решения в его пользу. За содействие в получении положительного результата представитель компании должен был заплатить 330 млн руб.
В момент получения части денег — 35 млн руб. —один из фигурантов дела был задержан оперативниками УФСБ. В последующем были пойманы двое его сообщников.

Напомним, участниками разбирательства являлись ООО «Новоостровский» (принадлежит строительной компании «Сибиряк»), которое приобрело имущество в рамках банкротства завода, и прокуратура, считающая, что муниципалитет незаконно продал фирме федеральные земли. В ноябре 2023 года надзорное ведомство отсудило этот актив в пользу государства, однако в апреле 2025 года Верховный суд РФ отменил решение.
Прокуратура предложила «Сибиряку» заключить мировое соглашение при условии, что застройщик построит за свой счет несколько школ и детсадов, так как в микрорайоне запланировали заселение 30 тысяч человек, а социальные объекты не предусмотрели. Однако застройщик отказался.

Уголовное дело расследуется по статье УК о покушении на мошенничество в особо крупном размере, совершенном организованной группой (ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Следствие считает, что юрист и его сообщники не могли повлиять на принятие судом решения, а деньги планировали присвоить.

Анонимный Молотников 🎓
Читайте нас в MAX

А как проходит ваша Масленица?🥞

С добрым утром вторника, коллеги😐

Анонимный Молотников 🎓
Читайте нас в MAX

❗️ Генпрокуратура России в апелляционном порядке добилась обращения в доход государства агрохолдинга «Алтайагроснаб» стоимостью свыше 10 млрд рублей, принадлежащего экс-руководителю Южно-Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора Андрею Фролову.

Прокуратурой было установлено, что Фролов незаконно совмещал госслужбу с предпринимательством. "Чиновник привлекал родственников и доверенных лиц, регистрируя на них активы с целью ухода от необходимости их декларирования, а также конспирации реального финансового положения", - сообщили в ведомстве.

В ноябре 2025 года Заельцовский райсуд Новосибирска частично удовлетворил требования Генпрокуратуры: в доход государства были обращены три земельных участка, жилой дом, четыре нежилых помещения, 13 транспортных средств, квартира в РФ, еще четыре квартиры в Турции, две – в Грузии, одна – в Таиланде и ООО "Алтайская транспортная компания". Их общая рыночная стоимость превысила 460 млн рублей.

При этом в ноябре 2025 года суд первой инстанции отказал в удовлетворении требований об обращении в доход Российской Федерации группы компаний "Алтайагроснаб".

Анонимный Молотников 🎓
Читайте нас в MAX

❗️США: апелляционный суд подтвердил возможность взыскания арбитражных компенсаций с России по «крымским» инвестиционным спорам

Окружной апелляционный суд округа Колумбия (D.C. Circuit) 13 февраля 2026 года вынес решение по объединённым делам Stabil LLC и других инвесторов, а также украинской энергокомпании DTEK Krymenergo против Российской Федерации. Суд подтвердил, что федеральный суд округа Колумбия вправе рассматривать иски о приведении в исполнение арбитражных решений, вынесенных против России на основании двустороннего инвестиционного договора (BIT) между РФ и Украиной 1998 года.

Ключевые выводы суда:
✔️ для применения арбитражного исключения из иммунитета по FSIA (Foreign Sovereign Immunities Act) достаточно установить наличие: (1) соглашения об арбитраже (BIT РФ–Украина), (2) арбитражного решения и (3) международного договора, который потенциально регулирует признание и исполнение решения (Нью‑Йоркская конвенция);
✔️ возражения России о том, что BIT не распространяется на инвестиции в Крым, относятся к объёму арбитражного соглашения и к арбитрабельности спора, а не к юрисдикции суда США;
✔️ спор носит «коммерческий» характер: в одном случае речь идёт о сети автозаправок, в другом — об электрораспределительном бизнесе DTEK в Крыму; аннексия территории и политический контекст не превращают спор об экспроприации активов в «политический» для целей Нью‑йоркской конвенции.

Суд отдельно подчеркнул, что не рассматривает вопрос суверенитета над Крымом и не пересматривает существа арбитражных решений: его задача ограничена проверкой наличия юрисдикции по FSIA и Нью‑йоркской конвенции. Доводы России о «геополитическом» характере решений отклонены.

С точки зрения личной юрисдикции суд подтвердил подход американской практики: иностранные государства не считаются «лицами» в смысле Пятой поправки и не могут ссылаться на отсутствие «минимальных контактов» с США. Если выполнено исключение из иммунитета по FSIA и надлежащее уведомление, личная юрисдикция считается установленной.

📌 Краткая предыстория дел
- Stabil LLC и др. v. Russia: украинские инвесторы владели сетью АЗС в Крыму. После 2014 года объекты были захвачены, топливо реализовано, имущество национализировано и передано под контроль российских структур. UNCITRAL‑трибунал присудил инвесторам более 34 млн долл., попытки России оспорить решение в Швейцарии успеха не имели.
- DTEK Krymenergo v. Russia: украинский энергодистрибьютор лишился крымских сетей и активов в результате законодательных мер, национализации. UNCITRAL‑трибунал присудил около 208 млн долл.; параллельное оспаривание решения Россией в судах Нидерландов продолжается.

🔖 Кто представлял стороны в апелляции
▪️ Российская Федерация: Juan O. Perla (Curtis, Mallet‑Prevost, Colt & Mosle LLP) как основной выступающий, совместно с Joseph D. Pizzurro и Kevin A. Meehan; в деле также значатся Joseph Muschitiello и Sylvi Sareva.
▪️ JSC DTEK Krymenergo: Marney L. Cheek, партнёр Covington & Burling LLP, вместе с Amanda Tuninetti, Jill Warnock и Hannah Hummel.
▪️ Инвесторы в деле Stabil LLC и др.: James H. Boykin III, партнёр Hughes Hubbard & Reed LLP, вместе с John M. Townsend, Eleanor Erney, Shayda Vance, Carter Rosekrans и Winthrop Jordan.

Читать судебный акт

Анонимный Молотников 🎓
Читайте нас в MAX

☄️ Рубена Варданяна приговорили в Баку к 20 годам тюрьмы

Прокурор запрашивал предпринимателю пожизненный срок. Варданяна обвиняют по статьям "Создание незаконных вооруженных формирований и участие в них, финансирование терроризма, захват власти, наемничество, а также нарушение госграницы".

Сам подсудимый вину не признает.

Ранее мы подробно писали об этом судебном процессе

Анонимный Молотников 🎓
Читайте нас в MAX

🧑‍⚖️ Банкира Василия Мельникова приговорили к 6 годам лишения свободы по обвинению в растрате 11 млрд рублей

Как сообщает КоммерсантЪ, Замоскворецкий суд Москвы огласил приговор бывшему зампреду правления признанного банкротом в 2015 году Судостроительного банка (СБ-банк) Василию Мельникову. Ранее в 2021 году банкир вернулся из Латвии, когда тот находился в международном розыске.

Суд признал г-на Мельникова виновным в организации растраты 11 млрд рублей, которые были выведены из банка под видом ничем не обеспеченных кредитов, передав ЦБ РФ недостоверные сведения об отчётности. До этого по этому же делу были осуждены экс-директор департамента кредитования СБ-банка Ирина Кукарская и её подчиненный Сергей Зыков.

Примечательно, что судья назначила Василию Мельникову более суровое наказание, чем запрашивало гособвинение: вместо 5,5 лет колонии общего режима было назначено наказание на полгода дольше, а также назначен штраф в 800 тыс. рублей.

Адвокат банкира, Валерий Панасюк, называет несправедливым и чрезмерно суровым:

"Такой вывод делаю из имеющейся в деле доказательной базы, вернее, ее отсутствия. В частности, хочу отметить, что в инкриминируемый моему подзащитному период времени он к деятельности кредитного комитета и, соответственно, выдаче кредитов никакого отношения не имел. Более того, 8 млрд из 11 млрд рублей вообще были выданы без одобрения кредитного комитета".

Адвокат отметил, что подзащитный может претендовать на УДО через один год и четыре месяца, поскольку тот уже отбыл часть наказания во время следствия. Защита уже намерена оспорить приговор.

Анонимный Молотников 🎓
Читайте нас в MAX

🔒 Министерство экономики предложило механизм снятия ареста с имущества банкротов

Минэкономики разработало законопроекты о внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс, Закон "О несостоятельности (банкротстве)" и Закон "Об исполнительном производстве". Предлагаемые поправки устанавливают, как будет сниматься уголовно-процессуальный арест с имущества банкрота. Об этом сообщает издание КоммерсантЪ.

На необходимость урегулирования этого вопроса указал Конституционный суд России в Постановлении от 17 декабря 2025 года №46-П:

...положения Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и Закона о банкротстве... содержат противоречивое и взаимоисключающее регулирование относительно снятия ареста, наложенного в рамках уголовного дела для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска на имущество юридического лица, признанного банкротом.

Предложения Минэкономики похожи на установленный КС временным порядком снятия ареста. Арбитражный суд, рассматривающий дело о несостоятельности, по заявлению кредиторов или арбитражного управляющего может включить в определенную очередь реестра требования лица, заявившего в уголовном деле гражданский иск, в связи с которым и наложен арест. Суд вправе снять арест или частично сохранить его. Штрафы по уголовным делам предлагают отнести к третьей очереди требований.

Как отмечается в публикации издания КоммерсантЪ, возможность уголовного суда с учетом всех обстоятельств дела приоритизировать требования гражданского истца вызывает опасения у экспертов.

«Эта норма, по сути, предоставляет уголовному суду неограниченные полномочия в этой части»,— указывает [арбитражный управляющий Сергей] Домнин.

На судью по уголовному делу возлагают несвойственную ему функцию оценки перспектив удовлетворения требований кредиторов, что потребует времени для изучения материалов дела, а также может привести к судебным ошибкам, поскольку уголовный судья не является специалистом по банкротству, предупреждает партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Учитель.

Анонимный Молотников 🎓
Читайте нас в MAX

⚡️На Кипре оправдали фигурантов дела о «золотых паспортах» для инвесторов, включая выходцев из России

Уголовный суд в Никосии признал невиновными бывшего спикера парламента Кипра Деметриса Силлуриса и экс‑депутата Христакиса Тзиованниса по делу о схеме «паспорт за инвестиции». Суд пришёл к выводу, что обвинение не доказало их умысел и участие в мошенничестве при содействии иностранным инвесторам в получении гражданства.

Силлурис ушёл в отставку ещё в 2020 году после расследования Al Jazeera, где на материале, снятом скрытой камерой он и Тзиованнис обсуждали помощь «инвестору с судимостью» в получении кипрского паспорта.
На фоне скандала Кипр свернул программу «гражданство за инвестиции», по которой с 2007 по 2020 год было выдано более 6–7 тысяч паспортов, в том числе популярным среди российских и китайских инвесторов. Отдельное расследование показало, что паспорта выдавались при недостаточном контроле и вопреки предупреждениям ЕС.

Анонимный Молотников 🎓
Читайте нас в MAX

❗️Создан Национальный комитет по деловому сотрудничеству в рамках БРИКС

Комитет создан распоряжением Президента России. При этом председателем Комитета назначен Заместитель главы Администрации Президента РФ Максим Орешкин. Именно он должен в течение двух месяцев сформировать состав Комитета из представителей делового сообщества и заинтересованных федеральных органов исполнительной власти.
подать свою кандидатуру

Комитет создаётся как площадка для координации бизнеса и федеральных органов власти по развитию экономического сотрудничества России в формате БРИКС.

Анонимный Молотников 🎓
Читайте нас в MAX

👯‍♂️💸Хедж‑фонд из стрип‑клуба, и исчезнувшие $533 млн: отдельные детали банкротства образовательного стартапа Byju’s

Financial Times рассказал историю, которая началась довольно прозаично для современных инвестбанкиров. Итак, 25‑летний управляющий хедж‑фонда William Morton знакомится в стрип‑клубе в Майами с Джеффри Эпштейном неким человеком. Через несколько месяцев этот контакт предлагает провести через его двухлетний фонд Camshaft Capital сотни миллионов долларов, при том что под управлением у фонда было меньше $10 млн, а один из официальных адресов значился за рестораном сети быстрого питания.
что могло пойти не так?

Как выяснилось впоследствии, это был один из эпизодов по выводу средств из индийского стартапа Byju's.

Byju's — индийская компания, работающая в сфере образовательных технологий/ Она была основана в 2011 году Байджу Равендраном и Дивьей Гокулнатх. На пике своего развития это был самый дорогой в мире стартап в сфере образовательных технологий, его рыночная капитализация в 2022 году оценивалась в 22 миллиарда долларов. С 2025 года находится в состоянии банкротства.

По данным кредиторов, через Camshaft прошло $533 млн из займа на $1,2 млрд, выданного американскими кредиторами делавэрской «дочке» Byju’s.
Дальше деньги двигались так: Byju’s Alpha инвестирует в Camshaft, тот выпускает долговые расписки в пользу британской компании OCI, а средства уходят далее, в том числе на структуры в Сингапуре, ассоциируемые с Байджу Равиндраном. Кредиторы называют это «финансовой алхимией» и утверждают, что цель была в сокрытии средств, а не в инвестиционном доходе.

Суд по банкротству в Делавэре уже признал Camshaft «фиктивной» структурой, а самого Мортона нарушителем судебных предписаний: за уклонение от явки и отказ раскрывать информацию ему назначили ордер на арест и штраф $10 000 за каждый день неисполнения, пока он не начал сотрудничать. Мортон настаивает, что считал сделку легальной, а крупные покупки были сделаны до истории с Byju’s и затем проданы для оплаты юридических услуг.

В отношении Byju’s и Байджу Равиндрана параллельно идут банкротные иски в США и Индии: кредиторы заявляют о мошенническом выводе средств. Сейчас спор идёт о размере ущерба (заявлено свыше $700 млн). Равиндран утверждает, что деньги использовались через OCI на оборудование и маркетинг, и обвиняет кредиторов в «поведении хищников».

Отдельный блок претензий касается возможного давления на свидетеля: консультант Rose Lake William Hailer сообщил суду, что после того как его включили в список свидетелей, Byju Raveendran настойчиво приглашал его в Дубай, присылал билет на дату слушания и обсуждал пакет вознаграждения, что судья по банкротству расценил как потенциальное вмешательство в процесс и передал материалы в прокуратуру.

Кейс уже вышел за рамки одной компании. На фоне краха Byju’s общий объём инвестиций в индийский тех‑сектор с пика 2021 года упал примерно на 73%.

такое бывает...

Анонимный Молотников 🎓
Читайте нас в MAX

Котик поскользнулся на свежем снеге. Распространите! ❄️

С добрым утром середины недели, коллеги 👀

Анонимный Молотников 🎓
Читайте нас в MAX